深圳可立克科技股份有限公司董事会公开征集投票权报告书

  科技股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)将于2018年6月22日召开公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),审议《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》。为进一步保护公司社会公众股股东利益,公司董事会根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,作为征集人向公司全体社会公众股股东征集本次会议的投票权。

  1. 征集人就本次会议所审议的议案向公司全体社会公众股股东征集投票权,并为此目的而制作及签署《深圳可立克科技股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》(以下简称“本报告书”);本报告书仅供征集人为本次会议征集投票权之目的使用,不得用于其他任何目的。

  2. 征集人保证本报告书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

  3. 本次征集投票权行动以无偿方式进行,不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动;征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  4. 征集人承诺将在本次会议上按照委托股东的具体指示代理行使投票权,在本次会议决议公告前,对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密;本报告书在监管部门指定的信息披露网站上发表,征集人未有擅自发布信息的行为。

  5. 征集人本次征集行动完全基于征集人作为董事会的权利,且签署本报告书已获得必要的批准和授权。

  6. 本次征集投票权所审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体详见2018年6月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()相关公告。

  中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)和深圳证券交易所对本报告书的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性并未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  2.网络投票时间:2018年6月21日—2018年6月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。

  (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5.现场会议地点:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。

  本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。审议事项具体如下:

  1、《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》

  上述议案1已由公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见2018年6月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号2018-046)、《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号2018-047)、《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》(公告编号 2018-048)等相关公告。

  1.征集对象:本次投票权征集的对象为截至2018年6月15日(周五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的社会公众股股东。

  3.征集方式:本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上发布公告进行投票权征集行动。

  4.征集程序:截至2018年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的社会公众股股东可通过以下程序办理委托手续:

  (1)现行有效的企业法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件复印件;

  (3)授权委托书原件(加盖法人公章或由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书);

  异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

  来信请寄:深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋可立克公司证券部,程蔚收,联系电线(信封请注明“股东大会”字样)。

  见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交公司董事会。

  (1)股东提交的授权委托书及其相关文件信函或电子邮件在本次征集截止时间(2018年 6月 21日下午 17:00)之前送达指定地址;

  (2)股东提交的文件完备,符合上述第 4 项“征集程序”第二步所列示的文件要求;

  (3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致;

  (4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

  (1)股东将投票权委托给公司董事会视同委托代理人参加现场股东大会,股东委托投票后,如亲自或委托其他代理人登记并出席会议,或者在本次会议征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则已做出的授权委托自动失效。

  (2)股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以董事会办公室最后收到的委托为有效。

  (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选择其中一项,选择超过一项的,则征集人将认定其授权委托无效。

  (4)由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核,符合本报告书规定形式要件的授权书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

  委托人声明:本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。本公司/本人未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。在本次会议登记时间截止之前,本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本公司/本人亲自(不包括网络投票)或其他委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。

  本公司/本人作为委托人,兹委托深圳可立克科技股份有限公司董事会代表本公司/本人出席于2018年6月22日召开的深圳可立克科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并按本公司/本人的以下投票指示代为投票。 本公司/本人对本次会议所审议议案的表决意见如下:

  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,对同一审议事项不得有两项或多项指示。)